u球体育:第二届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2019-038 

证券代码：870067 证券简称：u球体育 主办券商：民族证券 
u球体育 

第二届董事会第八次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 

2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室 
3.会议召开方式：现场及通讯方式 

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出 

5.会议主持人：董事长朱长良 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 
（二）会议出席情况 

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 

董事东方浩因出差以通讯方式参与表决。 

董事刘思硕因出差以通讯方式参与表决。 
二、议案审议情况 
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司湖北u球体育电商科技服务有限公司的议案》 


公告编号：2019-038 

1.议案内容： 

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司湖北u球体育电商科技服务有限公司，注册资本：人民币 1050 万元，注册地：麻城，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送；食品加工技术开发；互联网销售。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案尚需提交股东大会审议。 
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司华西u球体育供应链管理有限公 
司的议案》 
1.议案内容： 

因公司发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司华西u球体育供应链管理有限公司，注册资本：人民币 500 万元，注册地：成都，经营范围：企业管理咨询；商业信息咨询；市场营销策划；预包装食品兼散装食品批发兼零售；普通货运、鲜活果蔬的销售及配送。（最终内容以工商行政管理部门核定为准）。 

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案尚需提交股东大会审议。 
（三）审议通过《关于拟注销u球体育上海分公司的议案》1.议案内容： 


公告编号：2019-038 

因优化公司战略布局，提高管理效率、降低运营风险，拟注销u球体育上海分公司。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》 
1.议案内容： 

公司拟定于 2019 年 12 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第四次 
临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。 

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 

3.回避表决情况： 

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况： 

本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录 

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《u球体育第二届董事会第八次会议决议》 

u球体育 
董事会 
2019 年 12 月 10 日